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从跑路到黑幕,交易所该如何选择?

2020-03-12| 发布者: 闫丽珍| 查看: 825

交易所该如何选择围绕着虚拟数字货币交易的操纵质疑自交易所诞生起就没有停歇过,而素有“V 神”之称的区块链领袖俄裔加拿大人 Vitalik Buterin(下称“V 神”)在 3 月 3 日发布的一条社交信息,再次将数字货币交易 ...


从跑路到黑幕,交易所该如何选择?

交易所该如何选择


围绕着虚拟数字货币交易的操纵质疑自交易所诞生起就没有停歇过,而素有“V 神”之称的区块链领袖俄裔加拿大人 Vitalik Buterin(下称“V 神”)在 3 月 3 日发布的一条社交信息,再次将数字货币交易所的信任危机推上风口浪尖。

Steem 事件始末

BM 刚开始做 STEEM 就自己利用了自己写的程序 BUG 预挖了大量的币,这是非常不道德的行为,也在圈内被骂了很多年。

而这次孙宇晨收购 STEEMIT 拿到的代币,就是早期 BM 利用程序 BUG 偷挖的。本来当年在被社区抗议后,BM 承诺会把这些币归还给社区,谁知道后来 BM 又直接走人去做 EOS 了,而这个问题就一致搁置。

到此,整个 STEEM 事件的真相逐渐浮出水面,事件起源于孙宇晨宣布收购 Steemit,并掌控当初 BM 预挖的 6500 万个代币,引发 steem 社区的不满,Steem 区块链的见证人节点发起软分叉,冻结了孙宇晨因收购而持有的部分公链资产 Steem Power,以此反制其控制 Steem 链的可能性。然而,孙宇晨联合 3 家交易所调取选票将前 20 名见证人节点替换掉并控制整个 STEEM 网络,并发表声明“资产被黑客劫持”,很明显这里的“黑客”就是指 STEEM 社区。

3 月 2 日,币安和火币 Poloniex 等交易所对一个名为 Steem 区块链公链项目进行投票,与此同时这几大交易所的账户被 Steemit 社区所监控,通过该社区的监控显示汇集超过 4200 万个该项目的投票权重,其中币安有 3170 万个,Poloniex 有 220 万个,通过大规模票量操控,让孙宇晨利益相关方占据了公链出块负责人名单前 20 的位置。

值得关注的是,在这次孙宇晨的收购项目过程中,上述几大交易所扮演了关键角色,即通过所持大量票仓单方面阻碍 Steemit 社区实施软分叉行为,但是让几大交易所以及孙宇晨没有想到的是,这次黑幕操作被 Steemit 社区监控到,同时 Steemit 社区还指认几大数字货币交易所竟然是利用储户的资金进行大规模的投票。这导致 V 神都看不下去,在推特上转发了监控视频,并且认为这是极大的欺诈乃至犯罪行为。

火币网看着事件并不简单,于是退出了投票。而币安则被推上了风口浪尖,挪用用户资产,进行 DPoS 投票。最后迫于舆论压力,币安也开始撤回自己的票权,并公开致歉。

此前币安也有干涉社区的案例,如 2019 年 04 月 22 日,赵长鹏因个人看不惯澳本聪决定下架 BSV,引发 BSV 币暴跌。

交易所诞生与没落

众所周知,在加密货币牛市中,因为加密货币兴起的周边服务供应商也在趁着币价暴涨的春风大肆吸金,其中尤以加密货币交易所为其中之最。交易所在加密货币所有相关服务供应行业中的吸金速度绝对是名列前茅,手续费、上币费、基金投资获益,交易所的赚钱逻辑就是如此的简单,但也就是如此简单的逻辑让一个规模很小的交易所都能够日进斗金。

但随着大浪淘沙,大的交易所逐渐壮大,而一些小的交易所没有风控能力、此前就拆东墙、补西墙,埋下严重暴雷风险的小交易所相继宣布关停或直接跑路,如GGBTC、IDAX 等。尤其是近期的 Fcoin 事件。

2018 年 Fcoin 推出“交易即挖矿”,一跃成为交易量全球第一的交易所,让不少人眼红不已。一夜之间,涌现出上百家交易平台,纷纷效仿 Fcoin。

2020 年 2 月 17 日,张健发布《FCoin 真相》一文,认为过去两年来由于“数据出错+决策失误”的双重影响最终导致今天的结果——FCoin 无法兑付用户7000-13000 BTC 的提现金额。

FCoin利用一本万利的平台币巨额溢价获取继续扩张发展的资金和收益。为了让这个模式能够自我继续运行下去,张健发行了各种FCoin生态代币,比如FT1808、 FT1808-1、FJ、FT1908、QOS、FT1809、FMEX等。

但是通过频繁发币来进行融资,并非应对即将到来的“巨额兑付危机”的根本之策。

借用RenrenBit CMO 梓岑的话,“只有平台真的暴雷的时候,才会意识到100% 准备金的意义。如果有100%准备金,如果有公开透明,FCoin 从一开始哪怕是0.01BTC的资金问题都可以及时发现,滑向深渊的每一步都可以止住。

近期Gate.io交易所也公开表示,通过默克尔树算法公开平台用户资产审计,提供100%保证金。

在中心化的区块链交易平台中,每个用户的资产通过中心化数据库中的账本进行纪录。中心化账本中纪录的用户资产总额称为用户所属资产总额。平台所持有的用户资产称为有效用户备付金或者保证金。Gate.io是一个币币交易平台,法币交易通过C2C方式进行,平台不持有用户法币备付金。如果平台中持有并可以有效支配的币种在区块链上存储的总量大于等于平台所有用户这个币种的数量总和,就代表平台提供这个币种100%保证金。

交易所“黑天鹅”事件盘点

Fcoin事件并非个例,在币圈,这样的事件还有很多。据公开资料不完全统计,仅在2019年,“出事”的交易所大约有38家,至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕,涉案金额超过了226亿人民币。大家比较熟悉的牛顿、BISS、Biger等等交易所,或卷钱跑路,或被调查,或提币困难,或关停等等方式暴雷,为币圈“割韭菜”等骗局提供了需求经典案例。

1. 人为作恶

如Bitgogo 交易所强制将用户数字资产进行冻结理财,包括 GGBTC、Btbull、 TRSU 、牛顿、IDAX 等在内的多家交易平台,同样被曝存在提币困难等问题。加拿大某交易所CEO还发生过假死事件,然而在冷钱包中出现转账记录。

交易造假、操纵价格、虚假挂单、修改K线、插针等事件更是层出不穷,币安Steem投票事件也属此列。

2. 黑客攻击

由于大量资金集中存放在中心化的服务器上面,很容易受到黑客的“青睐”。最为知名的是2014年门头沟事件Mtgox因黑客盗币而直接倒闭,P网,Bitfinex 等也曾因黑客攻击而差点倒闭。此外币安就曾经因黑客攻击,丢失了7000个比特币,不过事后币安大气地自掏腰包赔偿了用户。像曾经全球第一的韩国交易所 bithumb和upbit也因黑客攻击导致现在也没有缓过来。

3. 技术缺陷

比如下单后取消不了,买的币成交了,却看不见币等等,很多交易所还是很难避免自身的技术缺陷。就好比Fcoin的张健表示,是内部的数据出错,连后端的财务系统都没有就在“裸奔”。还有OKEX插针,火币拔网线也让币圈网友戏谑已久,币安也经常因经常停机维护而让币圈谣言飞起。

交易所的出路

数字货币交易所的要素资源体现在平台安全、用户体验、流量、资金储备、技术能力、金融产品化能力等方面。

(1) 安全性高:资金安全和信息安全几乎所有的交易所都采用冷热钱包隔离机制,将 95%的币值储存在冷钱包中,只预留 5%的货币用于提现充值有70%左右的交易所聘用了外部安全团队,在外部密码审核、多重签名钱包、在两步验证等方面展开合作。要保障用户个人敏感信息不会泄露。目前火币,okex, bitmex,Gate.io等都具备这种条件。

(2) 平台流动性好:交易量和交易深度交易深度要好,第一是降低交易成本,第二是可以满足大户建仓和减仓需求。

目前头部交易所交易深度基本都不错。

(3) 交易费用低有丰富的阶梯式VIP机制,满足巨商和量化团队的手续费减免。

目前币币交易基础费率最低的为币安抹茶等,但如果算上VIP等级或市面点卡的话火币和Gate.io更胜一筹,目前火币点卡收购近5折左右,Gate.io点卡在4 折左右。

(4) 交易速度快,用户体验好这个没有什么好讲的,就是不能太反人类了,各板块齐全,按钮显眼。毕竟重新培养使用习惯还是非常痛苦的,用户体验方面都差不多。

(5) 有足够丰富的交易对

除了主流的BTC,ETH等,也不乏Atom,杠杆代币,平台币等流行项目,可以获得更多早期投资机会。这里指的是优质项目,而非割韭菜的平台币。如近期比较火的FTX杠杆代币就在币安和Gate.io上架。

(6) 充提现方便(如限制提币/或放缓提币速度)充提现一定要快,本人有过搬砖经历,充值不到账或提币慢是非常痛苦的一件事,弄不好就会赔钱。

(7) 支持多种衍生品除了传统的币币交易,支持各种法币交易,理财模块,合约交易,杠杆交易等等,毕竟这不是炒股,不是信托。多一些衍生品多一些流动资金,也多一些收益方式。这点来说头部交易所都差不多,其中Gate.io是最全的,除上述版块之外有法币借贷,PoS理财,定投,还有聊天室直播间可以解解闷。

(8) 可提供 API 接口

API虽然普通用户用不到,但是对于市商,搬砖机器人,网格交易,行情网站等都是必不可少的,一个交易所的成熟标志就是API的成熟。只有这样才有更多的机构愿意入驻。API方面的话,火币和OKEX可能更胜一筹。除了上述条件,头部交易所本身就具备更加完善的生态,扩展的更多护城河,公链、丰富的金融衍生品等等,在技术和实力上更让人相信不作恶的可能。就像币安最近推出币安云,火币公链上线,Gate.io的GateChain测试网公布等等,无疑都给用户更加稳定的信心,至少跑路的可能性降低了许多。

建议选择较为老牌的交易所,至少安全和信誉方面都有保障。比如同样都是2013 年成立的Gate.io,火币,Okex都是不错的选择。

本人使用的是Gate.io,因为用了好几年,也屯了不少Gate.io的点卡。币种质量,衍生品,理财,手续费,聊天室等也都能满足炒币需求,最重要的是不停机维护,查了一下Gate.io最近的维护记录都是2018年的事了。本人因停机维护有过血的教训。以上仅作为个人建议。

具体到数字货币交易所上就是头部发展越来越好,中小交易所则更多面临缺乏用户的困境,不少中小交易所可能因此消失。从长远来说,这样的发展,有利于行业清洗,哪些实力不足,“道德”不够的交易所更可能被淘汰,这样是有利于行业的良性稳定发展的,也会在一定程度上促进行业规范更快落实,使行业发展有规可循,有律可依!行业需要更加明确的监管,实现行业合规化发展。

面对币圈黑天鹅和各种骗局、套路,韭菜们疲于奔命,而规范的行业规则,和成熟的行业模式或许才是带领行业继续纵深发展的重要基础。交易所又需要多少 “黑天鹅”才能迎来全新的安全运营管理模式?用户将资金交给谁才能得到最安全的保障,同时得到最大的收益?无论如何,交易所的安全和信任都是用户最需要的刚需!

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