找回密码
 立即注册
  • QQ空间
  • 回复
  • 收藏

央视已曝光!“区块链”竟成上亿大坑!入局皆被割韭菜!

周美玲| 2019-7-20 20:05 阅读 750 评论 3


来源:防骗大数据

近年来,随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火,许多打着“区块链”旗号的传销诈骗也频频出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”,立刻化身“中国大妈”们追求“财务自由”的又一个“新捷径”和一个个价值上亿的“大坑”。

(本文转自防骗大数据:FPData)

央视已曝光!“区块链”竟成上亿大坑!入局皆被割韭菜!


题图:资料图

“区块链+诈骗”显现三大“套路”

随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格大幅飙升,普通投资者对区块链、数字货币的投资兴趣也愈发旺盛。有数据显示,利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。记者盘点近期发生的案件发现,“区块链+诈骗”主要有三大“套路”。

套路一:“空手套白狼” 炒高币值再“割韭菜”

今年5月,深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。调查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资者所持有的每枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

央视已曝光!“区块链”竟成上亿大坑!入局皆被割韭菜!


诈骗分子宣称,投资者可将普银币放到虚拟交易平台聚币网上买卖,以此赚取差价。但根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。当大量投资人进场之后,该公司则不断套现,投资人的钱被该公司挥霍。据警方通报,普银币受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。

今年4月,济南警方端掉一个打着“区块链”幌子的传销团伙,查获涉案资金3亿余元。济南警方介绍,惠乐益电子商务公司在网络上设计了假的虚拟盘,并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。他们先是以赠送为幌子,向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币,每枚价格在几十元,然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到100多元甚至几百元,吸引不明真相的人员加入,最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”。

套路二:“挂羊头卖狗肉” 以科技之名行传销之实

今年4月15日,西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上披露,该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。(本文转自防骗大数据:FPData)

央视已曝光!“区块链”竟成上亿大坑!入局皆被割韭菜!


据了解,该传销团伙打着“区块链”旗号,借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好,于2018年3月28日起以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度。同时,该团伙还组织在国内外众多城市召开推介会,吸纳会员,根据会员发展下线情况,设置28级分管代理,截止到4月15日,该团伙共发展注册会员13000余人。

去年8月,安徽芜湖警方也破获一起虚构区块链数字货币实施投资理财诈骗案件。据芜湖市公安局披露,2017年7月16日以来,该团伙开设网站,以发行公司数字货币“茵特币”名义搭建交易平台实施融资诈骗,同时通过雇佣网络推手散布“公司发展前景好”“ 项目投资回报高”等夸大宣传口号,并以“每日返利”及拉下线提成的方式诱惑被害人,以微信支付、支付宝支付等方式接收投资。2017年8月14日,三名犯罪嫌疑人关闭网站携款潜逃。

套路三:“洋为中用”“出口转内销”

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明,该传销组织是一家“维卡币”传销组织,系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立,服务器设立在丹麦境内的哥本哈根,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

央视已曝光!“区块链”竟成上亿大坑!入局皆被割韭菜!


经查明,“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。该案中35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后,发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中,部分被告人积极发展下线会员,分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。

北京金融风险管理研究院院长、中央财经大学教授李永壮认为,互联网为跨国犯罪创造了更多条件。去年下半年我国取缔ICO(首次代币发行),并随后关闭境内所有虚拟货币交易所后,许多“交易所”转战海外,再“出口转内销”,目前对于跨境ICO的监管仍属难点。

记者梳理相关案件发现,所谓代投行为即“海外代投者”往往声称拥有某ICO项目的代投渠道,在无见面、无核实、无合同的情况下,利用社交网络工具向具有投机心理的底层散户收取比特币、以太坊等数字货币或现金,再以各种借口拖延时间拒绝退币,最终失联跑路。 (本文转自防骗大数据:FPData)

北京互联网金融行业协会秘书长郭大刚认为,无论发币相关产业转移到哪里,背后的投资者、发币者和买币者其实还是中国人,仍有较大的风险。

“老套路”动辄使上万人“中招”

业内人士认为,“区块链+诈骗”往往轻易得手,确实切中许多“中国大妈”的三种心态。(本文转自防骗大数据:FPData)

央视已曝光!“区块链”竟成上亿大坑!入局皆被割韭菜!


第一是“着急上车”的财富渴求。

近年来,“区块链”炒作持续升温,甚至频频与“暴富”挂等号,在缺乏实质应用场景的情况下被过度炒作。大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链。犯罪团伙往往把区块链吹得天花乱坠,再加上比特币“暴富神话”的影响,对普通人迷惑性很强。

与此同时,近年来随着房价大幅上涨,普通民众“财富缩水”的焦灼感日益增强。“年年都有风口、年年错过风口”带来的焦虑情绪,确实强化了很多人“追赶末班车”“一币一别墅”的不合理幻想。

第二是“越高调越可信”的思维陷阱。

警方披露的案件显示,诈骗传销团伙往往“高调作案”,甚至频频在国内外各大高档酒店举办“推介会”,通过各类自媒体平台将团伙成员包装成区块链专家,高调迷惑受害者。很多投资者看到公司“实力雄厚”,轻易陷入“越高调越可信”的思维陷阱。

第三是“赚一把就走”的投机心态。

专家认为,许多“区块链传销”本质上仍是拉人头。在诈骗过程中,“受害者”推荐人头后有提成,事实上成为利益链条的一环,只要“庞氏骗局”没断裂,相关人员就没有利益损失,缺乏举报动力。甚至在许多非法集资和传销案中,有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前“火中取栗”。

理顺监管机制降温炒作“虚火”

从去年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,“区块链”这个概念已被过度炒作。专家建议,应及时为“区块链”过度炒作乱象降温,区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,需要相关部门建立联合监管和联动打击机制。

央视已曝光!“区块链”竟成上亿大坑!入局皆被割韭菜!


专家认为,“区块链+诈骗”层出不穷,与“区块链”炒作“虚火过旺”密切相关。李永壮表示,有些发币机构、大V、投资人等利益相关方利用自媒体平台,过度炒作区块链前景,鼓吹数字货币“一夜暴富”,为“区块链诈骗”提供了舆论土壤,应及时降温。(本文转自防骗大数据:FPData)

去年以来,我国查处了“五行币”等大批重大案件,涉及币种上百个。专家认为,“区块链诈骗”作为传统诈骗的“高科技新变种”,确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要公安、工商、金融等相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,而非“不出事就不处理”,甚至“不出事都不知道”。

内容来源:防骗大数据(FPData)综合经济参考报、央视新闻,特此鸣谢!

本文仅代表作者个人观点,不代表巨推链平台发声,对文章观点有疑义请先联系作者本人进行修改,若内容非法请联系平台管理员,邮箱cxb5918@163.com。更多区块链资讯,请到百万区块链发烧友聚集平台巨推链www.jutuilian.com学习区块链技术请到巨推学院www.jutuiedu.com
文章点评
2019-08-21 18:07
数字币 比特币在被拒绝后将面临更大的损失,接近1100万美元的价格下限
比特币在4小时图表上创造了一个上升的楔形图案。如果被证实的话,楔形破裂可能会导致 <详情>
2019-08-21 17:55
数字币 比特币白皮书解读,十分钟看懂比特币
目录:一、比特币是什么?二、 比特币简明工作原理三、比特币的创新与特性四、比特币 <详情>
2019-08-21 17:54
数字币 套路太深,币圈割韭菜常见的七大骗局,大家可别再往里跳了
如果有一天,你发现身边有人中了邪似的突然满嘴“区块链项目”、“虚拟币”,手上还拿 <详情>
2019-08-21 17:53
数字币 8/21日币圈行情分析!价格下跌?比特币即将进入最大的牛市?
币圈这个词越来越火,被更多的投资者所知晓,数字货币投资具备以小博大、不间断交易、 <详情>
2019-08-21 17:44
数字币 在币圈的待贪婪与恐慌
随着比特币的新一轮下跌,单以目前的价格来看,有多少人对它恐惧,又有多少人对它贪婪 <详情>
2019-08-21 17:40
+场景 区块链+电子商务(002312),起底反弹,强势拉升,抓紧吃肉
谢哥与你共勉:1、实盘交易:不要做"混蛋",更不要做"王八蛋"。2、找不到主线、寻觅不 <详情>
2019-08-21 17:36
业界 说说区块链 | 大开眼界,比特币一切皆可买。线上线下同支付
说说区块链 | 从入门到精通,看我就够了!「说说区块链入门系列」是说说区块链针对新 <详情>
2019-08-21 17:26
业界 趣步,一个恶俗套路的区块链传销骗局
今天的主角是趣步。很多大宝贝可能听过,或者身边有人正在玩趣步,这到底是个嘛玩意儿 <详情>
2019-08-21 17:20
数字币 完全零撸的交易平台/每天几万注册量、到底怎么玩?
你还不知道什么叫区块链交易所? 区块链还能这样赚钱?区块链行业,在我看来是有巨大 <详情>
2019-08-21 16:36
数字币 研究机构报告:比特币预计在明年达到6万美元
免责声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代 <详情>
2019-08-21 16:04
数字币 比特币挖矿难度变化与其价格有什么关系?
大多数量化分析师会通过回顾过去的比特币泡沫,预测最近一次泡沫破裂的大致时间以及后 <详情>
2019-08-21 15:57
政策 监管机构应主动引导鼓励区块链领域创新
1、中国电子技术标准化研究院宣布开启第六批区块链系统功能测试工作中国区块链技术和 <详情>
2019-08-21 15:47
政策 国家支持深圳开展数字货币研究-预示春天来临?
不聊虚的东西,只聊对你有用的!--比特山庄据央视新闻消息,中共中央、国务院支持在深 <详情>
2019-08-21 15:35
数字币 比特币「恐惧指标」跌至1年来最低水平,意味着什么?
比特币恐惧和贪婪指数跌至近一年来的最低水平。这个追踪投资者情绪的指数,自2018年12 <详情>
2019-08-21 15:29
业界 割韭菜是什么意思(被割韭菜未免是坏事)
前几天在一个博客里看到这样一句话:人在现实生活中,无论你上到哪一层台阶,阶下总有 <详情>
2019-08-21 15:15
数字币 数字货币的终极未来
从Libra 开始,关于数字货币的讨论热度激增,最近央行数字货币呼之欲出的消息也让大家 <详情>
2019-08-21 15:05
数字币 比特币价格近期可能加速下跌至9200美元
出品 | 优优财经更多精彩内容,请关注官方微信-优优财经资讯(uucjnews)比特币价格未 <详情>
2019-08-21 14:58
数字币 比特币价格下周将在12000美元拉锯
过去五天,比特币在0.382斐波那契水平反弹。之后价格出现了反弹,测试的阻力位在11000 <详情>
2019-08-21 14:46
数字币 比特币面遭遇进一步损失后,试探11,000美元的价格关卡失败
比特币在4小时图上创造了一个上升的楔形模式。如果确认,楔形击穿可能会导致跌至10,00 <详情>
2019-08-21 14:35
+场景 当变局依然是主流,何为区块链未来的可确定性?
作者: 孟永辉 文/孟永辉人们对于区块链的热情似乎永远都没有削减过,不同类型的区块链 <详情>